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Indagini Finanziarie

Indagini nel settore finanziario


Controlli fiduciari su persone ed aziende

Molte attività al momento di istaurare rapporti societari, commerciali, produttivi o di partnership, quando devono assumere personale da inserire nei quadri direttivi o con compiti manageriali, hanno bisogno di aggiungere alle notizie che gli vengono fornite dagli interessati quelle raccolte da fonti terze.
Le indagini servono a verificare le notizie fornite, a cercare informazioni da fonti terze ed aggiungere eventuali notizie non riferite dagli interessati;


Indagini su tentativi di estorsioni o truffe assicurative

Su richiesta del mandante, qualora questi abbia ricevuto richieste di denaro, di favori o di beni in genere che ritiene immotivate e/o poste con termini o modi che palesino minacce, verranno svolte indagini che se dimostreranno la sussistenza di un reato, consentiranno al mandante di sporgere denuncia e all’agenzia investigativa di darne immediata comunicazione alle Forze Dell’Ordine.
Nei casi di risarcimento chiesto alle compagnie di assicurazione per le polize di rischi diversi (furti, incendi, allagamenti, etc.) indagini ed accertamenti volti a stabilire se quanto dichiarato dalle parti lese è reale e se dovessero esserci delle responsabilità per dolo o per colpa;


Verifica curriculum ed attitudini professionali

Solitamente alle richieste di assunzione che vengono inviate presso possibili datori di lavoro, sono allegati curriculum vitae dei richiedenti. In queste dichiarazioni oltre ai dati anagrafici ed al percorso scolastico alcuni indicano le precedenti esperienze lavorative e talvolta materie o strumenti di lavoro nei quali hanno maturato una particolare professionalità.
Su richiesta del mandante vengono svolte indagini e raccolte informazioni che servano ad appurare se corrisponde al vero quanto dichiarato dai richiedenti;


Solvibilità per concessione fidi a clienti e fornitori

Alcune aziende per consegnare i propri prodotti chiedono il pagamento anticipato dell’intera fornitura o di parte di essa, quasi tutti i clienti chiedono invece un pagamento dilazionato.
In entrambi i casi, su richiesta del mandante, verranno svolte indagini e raccolte informazioni per stabilire la consistenza patrimoniale, la correttezza dei rapporti con clienti e fornitori, l’indice di affidabilità per consegne o pagamenti di coloro con i quali il mandante ha intenzione di mantenere o stabilire rapporti di lavoro;


Indagini su bilanci, redditi, potenzialità statuti

Nel caso di aziende da rilevare, da annoverare tra fornitori e/o clienti, su richiesta del mandante verranno richiesti bilanci e redditi societari alle Camere di Commercio, verranno svolte indagini per stabilire la politica produttiva e/o commerciale applicata dall’azienda, si richiederà all’organo amministrativo della società copia dello statuto.